Muy Sres. Nuestros:

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía celebrado el 18 de marzo de 2025, y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 12º de los estatutos sociales, se convoca, en tiempo y forma, la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará presencialmente el martes 27 de mayo de 2025 a las 12.00 horas en única convocatoria, en domicilio social de la compañía (Ronda del Port, 424) para debatir el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero. - Información sobre la redistribución de participación social y acciones. Entrada y salida de accionistas.

Segundo. - Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Tercero. - Examen y, si procede, aprobación del informe sobre la información no financiera, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Cuarto. - Propuesta de aplicación de resultados.

Quinto. - Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Sexto. - Ratificación de nombramiento de consejero por cooptación. Cese, reelección y/o nombramiento de consejeros. Aprobación, si procede, de su gestión.

Séptimo. - Prórroga del nombramiento de Auditor de cuentas de la compañía. Octavo. - Delegación de facultades.

Noveno. - Ruegos y preguntas.

Décimo. - Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la propia Junta.